今年9月初，晋城市公安局刑侦支队在工作中发现一条线索，晋城市存在为境内外洗钱团伙提供公司对公账户的犯罪团伙。民警立即召开专题会议进行线索研判，经过系列排查，缜密分析，最终将这个犯罪团伙一举捣毁。

抓捕现场。

经调查，疫情期间，犯罪嫌疑人陈某川在北京打工时，一次偶然机会加入一微信群，在群友介绍下办理虚开注册多家公司、设立对公账户，将对公账户转卖后获利3万元。

初尝“甜头”的陈某川以为抓到所谓的“商机”，于今年4月返回晋城市区后，纠集冯某、樊某、范某4人在城区某小吃城租用商铺作窝点，通过网上网下大肆宣传，以办理巨额贷款、大额信用卡等理由，用他人名义大量注册公司，办理营业执照，在银行注册对公账户；随后通过网络和物流寄递方式，以对公账户3000元至10000元不等的价格卖给远在省外的犯罪团伙。

根据陈某川供述，警方陆续锁定其同伙冯某、樊某、范某，通过山西公安大数据平台，多手段、多渠道、分批量分析研判，最终锁定三人活动轨迹，发现甘肃天水已成为犯罪嫌疑人开办对公账户的新落脚点。

为把握战机，一举抓获嫌疑人，办案民警连夜出发赶赴甘肃天水，经历舟车劳顿、饥肠辘辘的民警于晚八点到达目的地后，马上投入工作状态，与当地警方组建临时抓捕队，一举将冯某、樊某、范某捉拿归案。到案后，民警趁热打铁，突击审问，继续深挖线索，追踪上线，扩大战果。

询问室内，民警们一点点突破嫌疑人的心理防线，案件侦破工作取得重大突破，犯罪嫌疑人“上线”有可能是福建莆田人，办案民警立即出发远赴福建、内蒙古等地，通过深挖最终查实“上线”徐某、陈某（均为福建莆田人）买卖对公账户的事实，并作另案处理。

至此，6名团伙成员全部落网，成功斩断一条盘踞在晋城市为境内外网络诈骗和赌博犯罪团伙提供对公银行账户的黑色产业链。经查，该团伙买卖银行公司账户70余个，涉案注册公司40余家，涉案账户流水7000余万元。

目前，陈某川等6人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、买卖国家机关证件罪被依法采取强制措施，案件仍在进一步侦办中。

警方提醒，请身份证有遗失经历、前期电话卡或者银行卡有异常情况的市民朋友，一定要抽空去查询自己的名下是否有不知情的电话卡或者银行卡，并及时处理。另外，出售、收购银行卡、电话卡属于违法犯罪！一旦发现买卖“两卡”的违法犯罪行为，请及时向公安机关举报！（元旭浩）