高平市首起利用“无卡取款”洗钱案件告破
高平市首起利用“无卡取款”洗钱案件告破
金融科技的迅猛发展给我们的生活带来了极大便利,比如不带银行卡,也可以通过“无卡取款”方式在银行ATM机上快捷取钱。然而,这项便民服务却变成了诈骗团伙的新型犯罪手法。近日,山西晚报·山河+记者从高平市公安局获悉,警方破获该市首起利用“无卡取款”功能帮助诈骗分子转移赃款案件。
日前,高平公安陆续接到线索,市内多家银行ATM机出现异常取现行为。调查过程中,发现多起取现的行为都是“无卡取现”,这是首次在高平市出现的新型犯罪手段,在晋城市局的大力支持下,高平公安最终成功破获该起案件。经查,今年5月份以来,犯罪嫌疑人李某良为谋取私利,在明知可能从事掩饰、隐瞒电信网络诈骗犯罪所得的情况下,仍伙同谷某磊、武某从大同驾车到达高平。此后,他们在上线的指引下安装某软件后,通过手机NFC功能读取ATM机非接模块中的银行卡信息(上线通过诈骗获取的银行卡),实现非接触式远程无卡取款。在完成上述步骤后,几人再将现金存入上线提供的指定账户完成洗钱,从而从中获利。经查,3名犯罪嫌疑人在高平市多家银行ATM机无卡取现6万余元。
目前,犯罪嫌疑人已被高平公安依法采取刑事强制措施,案件正在进一步深挖中。
辛戈
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