高平警方破获一起“无卡取现”洗钱案
高平警方破获一起“无卡取现”洗钱案
最近,一种新型犯罪手法让“无卡取款”这项便民服务变成了诈骗工具。李某等人组成的犯罪团伙,利用“无卡取款”功能帮助诈骗分子转移赃款,最终全部落网。
今年5月份以来,高平公安陆续接到线索,高平市内多家银行ATM机出现异常取现行为。调查过程中,发现多起取现的行为都是“无卡取现”,这是首次在高平市出现的新型犯罪手段,在晋城市公安局的大力支持下,高平公安最终破获这起案件。
经查,今年5月份以来,犯罪嫌疑人李某良为谋取私利,在明知可能从事掩饰、隐瞒电信网络诈骗犯罪所得的情况下,仍伙同谷某磊、武某从大同驾车到达高平,在上线的指引下,下载某软件后,按指令操作通过手机NFC功能读取ATM非接模块中的银行卡信息(上线通过诈骗获取的银行卡),实现非接触式远程无卡取款,再将现金存入上线提供的指定账户完成“洗钱”,从而从中获利。三名犯罪嫌疑人在高平市多家银行ATM机无卡取现6万余元。
目前,犯罪嫌疑人已被高平公安依法采取刑事强制措施,案件正在进一步深挖中。(成灵燕)
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