- 省網輿情 視聽晉城 視覺晉城 晉城歷史 民俗風情 鳳城人物 本土文化
- 晉城要聞 領導資料 今日網事 魅力城市 美麗鄉村 美食特產 旅游指南
- 監督聲音 民生熱點 縣區播報 小康晉城 轉型晉城 法治晉城 廉潔晉城
今年9月初，晉城市公安局刑偵支隊在工作中發現一條線索，晉城市存在為境內外洗錢團伙提供公司對公賬戶的犯罪團伙。民警立即召開專題會議進行線索研判，經過系列排查，縝密分析，最終將這個犯罪團伙一舉搗毀。
抓捕現場。
經調查，疫情期間，犯罪嫌疑人陳某川在北京打工時，一次偶然機會加入一微信群，在群友介紹下辦理虛開注冊多家公司、設立對公賬戶，將對公賬戶轉賣后獲利3萬元。
初嘗“甜頭”的陳某川以為抓到所謂的“商機”，於今年4月返回晉城市區后，糾集馮某、樊某、范某4人在城區某小吃城租用商鋪作窩點，通過網上網下大肆宣傳，以辦理巨額貸款、大額信用卡等理由，用他人名義大量注冊公司，辦理營業執照，在銀行注冊對公賬戶﹔隨后通過網絡和物流寄遞方式，以對公賬戶3000元至10000元不等的價格賣給遠在省外的犯罪團伙。
根據陳某川供述，警方陸續鎖定其同伙馮某、樊某、范某，通過山西公安大數據平台，多手段、多渠道、分批量分析研判，最終鎖定三人活動軌跡，發現甘肅天水已成為犯罪嫌疑人開辦對公賬戶的新落腳點。
為把握戰機，一舉抓獲嫌疑人，辦案民警連夜出發趕赴甘肅天水，經歷舟車勞頓、飢腸轆轆的民警於晚八點到達目的地后，馬上投入工作狀態，與當地警方組建臨時抓捕隊，一舉將馮某、樊某、范某捉拿歸案。到案后，民警趁熱打鐵，突擊審問，繼續深挖線索，追蹤上線，擴大戰果。
詢問室內，民警們一點點突破嫌疑人的心理防線，案件偵破工作取得重大突破，犯罪嫌疑人“上線”有可能是福建莆田人，辦案民警立即出發遠赴福建、內蒙古等地，通過深挖最終查實“上線”徐某、陳某（均為福建莆田人）買賣對公賬戶的事實，並作另案處理。
至此，6名團伙成員全部落網，成功斬斷一條盤踞在晉城市為境內外網絡詐騙和賭博犯罪團伙提供對公銀行賬戶的黑色產業鏈。經查，該團伙買賣銀行公司賬戶70余個，涉案注冊公司40余家，涉案賬戶流水7000余萬元。
目前，陳某川等6人涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪、買賣國家機關証件罪被依法採取強制措施，案件仍在進一步偵辦中。
警方提醒，請身份証有遺失經歷、前期電話卡或者銀行卡有異常情況的市民朋友，一定要抽空去查詢自己的名下是否有不知情的電話卡或者銀行卡，並及時處理。另外，出售、收購銀行卡、電話卡屬於違法犯罪！一旦發現買賣“兩卡”的違法犯罪行為，請及時向公安機關舉報！（元旭浩）
山西省政府法制辦
山西省政府法制辦
山西省政府法制辦
山西省政府法制辦
山西省政府法制辦
山西省政府法制辦
山西省政府法制辦
山西省政府法制辦
山西日報、山西晚報、山西農民報、山西經濟日報、山西法制報、山西市場導報所有自採新聞（含圖片）獨家授權山西新聞網發布，未經允許不得轉載或鏡像﹔授權轉載務必注明來源，例：“山西新聞網-山西日報 ”。
山西新聞網版權咨詢電話：0351-4281485。如您在本站發現錯誤，請發貼至論壇告知。感謝您的關注！
凡本網未注明“來源：山西新聞網（或山西新聞網——XXX報）”的作品，均轉載自其它媒體，轉載目的在於傳遞更多信息，並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
