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山西新聞網晉城頻道訊 為提高風險防控水平，近期以來，農發行晉城市分行通過規范操作流程、組織學習教育、強化身份識別、積極擴大宣傳等措施，不斷加強反洗錢管理工作。
強化統籌組織，規范日常操作。一是落實責任分工。該行以反洗錢工作領導小組辦公室為牽頭部門，負責日常工作的具體組織與協調，加強組織領導，集中力量，分工協作，積極聯系當地人民銀行，確保各項工作有序進行。二是落實檔案管理。採取“經常收集與定期收集、零散收集與集中收集”相結合的方法，將專業材料分類盒裝、零散材料裝夾保管，使整理后的工作資料做到分類准確、編排有序、目錄清楚、裝訂整齊，確保了檔案材料規范、齊全、完整。
總結典型案例，拓展強化思維。該行積極組織員工開展反洗錢警示教育，落實案例講述、案例評析以及案例總結“三步走”原則，輪流安排營業櫃面人員擔任講述人，選取具備典型性和適時性的反洗錢相關案例進行講述、分析，該行員工在認真聽取案例講述后，針對重點、疑點開展交流討論，拓寬反洗錢知識面，有力提高該行員工辨別客戶資金交易涉及洗錢、恐怖融資等相關犯罪行為的能力。
加強賬戶管理，強化身份識別。一是嚴把客戶身份准入源。該行嚴格遵守人民銀行賬戶管理規定，對新建立關系客戶完整、准確記錄身份信息，對客戶營業執照、企業法人、經辦人、受益人身份進行聯網核查，保障客戶身份信息有效性與真實性。二是嚴把客戶身份識別關。該行積極對非自然人客戶開展身份識別，主動了解其業務性質、股權結構，及時更新受益所有人信息，並妥善保存相關資料，防范復雜股權或者控制權結構導致的風險。
積極擴大宣傳，提高風險意識。一是注重網點陣地宣傳。該行利用營業網點電子顯示屏滾動播放反洗錢宣傳標語，設立反洗錢宣傳窗口，擺放宣傳手冊、折頁和展板，向來行客戶宣傳反洗錢知識，為該行風險防控工作打下堅實基礎。二是積極拓展行外宣傳。在分發反洗錢宣傳手冊，深入普及反洗錢法規知識，使反洗錢工作深入人心，共同營造全社會良好的反洗錢氛圍。三是做好宣傳工作總結。宣傳活動結束后，該行認真總結經驗，收集、整理相關文字和圖片資料，及時將特色宣傳活動情況報送當地人民銀行，為今后活動開展積累寶貴經驗。該行在創新學習方式方法、完善賬戶監督管理模式、開展金融知識宣傳活動等方面取得了良好成效，並將以此為基礎，查找不足、提煉優點，全面提高網點反洗錢工作能力，有效防控金融風險。（田浩東 陳書博）
山西省政府法制辦
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